温氏股份: 对于召开温氏转债2024年第二次债券握有东说念主会议的奉告
发布日期：2024-05-01 03:12 点击次数：79
温氏食物集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-57
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食物集团股份有限公司
对于召开“温氏转债”2024 年第二次债券握有
东说念主会议的奉告
本公司及董事会整体成员保证信息浮现的本色着实、准确、圆善，莫得乖张记录、
误导性进展或紧要遗漏。
终点辅导：
“温
氏股份”）《创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲明
《可退换公司债券握有东说念主会议法则（2020 年 6 月）》的规章，
书》、
债券握有东说念主会议对表决事项作出决策，须经出席会议的二分之一
以上未偿还债券面值的握有东说念主（或债券握有东说念主代理东说念主）本旨方为
灵验。
券握有东说念主（包括总计出席会议、未出席会议、反对决策或烧毁投
票权的债券握有东说念主、握有无表决权的本次可转债之债券握有东说念主，
以及在相关决策通事后受让本次可转债的债券握有东说念主）均有同等
拘谨力。
温氏食物集团股份有限公司
凭据《公司法》和《公司规章》的研究规章，经公司第四届
董事会第二十五次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 21 日
（星期二）召开“温氏转债”2024 年第二次债券握有东说念主会议，现
将会议研究事项奉告如下：
一、 召开会议的基本情况
次会议审议通过《对于提议召开“温氏转债”2024 年第二次债券
握有东说念主会议的议案》，本次债券握有东说念主会议的召开适当研究法律、
法例和《公司规章》的规章。
食物集团股份有限公司 19 楼会议室
的形态召开，投票遴聘记名形态表决。
吞并表决权只可取舍现场投票或通信形态投票中的一种方
式，不成重叠投票。若吞并表决权出现重叠表决的，以第一次有
效投票散伙为准。
温氏食物集团股份有限公司
（1）放手 2024 年 5 月 14 日下昼深圳证券来回所收市时，
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司“温
氏转债”（债券代码：123107）的债券握有东说念主。上述本公司债券
握有东说念主均有权通过参预现场会议或通信形态进行记名投票表决，
并不错以书面样子交付代理东说念主出席会议和参预表决，该代理东说念主不
必是本公司债券握有东说念主。
下列机构或东说念主员不错参预债券握有东说念主会议，也不错在会议上
提倡议案供会议议论决定，但莫得表决权；
① 债券刊行东说念主
②其他要紧关联方
（2）本公司董事、监事和高档措置东说念主员
（3）本公司聘任的讼师、保荐代表东说念主偏激他相关东说念主员
二、会议审议事项
上述议案依然第四届董事会第二十五次会议和第四届监事
会第二十次会议审议通过。议案本色详见刊登于中国证监会创业
板指定信息浮现网站的相关公告。
三、出席会议的债券握有东说念主登记宗旨
温氏食物集团股份有限公司
不接管电话登记。
县新城镇东堤北路 9 号温氏股份总部）。
（1）债券握有东说念主若为机构投资者，应由其法定代表东说念主概况
法定代表东说念主交付的代理东说念主投票表决。法定代表东说念主投票表决的，需
提供本东说念主身份证、能讲授其具有法定代表东说念主履历的灵考讲授和本
次可退换公司债券相关的证券账户卡；交付代理东说念主投票表决的，
代理东说念主需提供本东说念主身份证、机构投资者的法定代表东说念主照章出具的
书面授权交付书、能讲授其具有法定代表东说念主履历的灵考讲授和本
次可退换公司债券相关的证券账户卡。
（2）债券握有东说念主若为当然东说念主本东说念主的，需提供本东说念主身份证、
本次可退换公司债券相关的证券账户卡；交付代理东说念主投票表决的，
代理东说念主需提供本东说念主身份证、交付东说念主身份证复印件、授权交付书、
交付东说念主握有本次可退换公司债券相关的证券账户卡。
（3）他乡债券握有东说念主可通过信函、电子邮件或传真是形态
进行登记，债券握有东说念主需将上述登记贵寓在 2024 年 5 月 15 日
部。
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（4）上述研究证件、讲授材料均可使用复印件。当然东说念主债
券握有东说念主提供的复印件须本东说念主署名；法东说念主或非法东说念主单元债券握有
东说念主提供的复印件须加盖法东说念主或非法东说念主单元公章。
四、会议的表决按序和效率
表决（表决票神气参见附件）。
债券握有东说念主取舍以通信形态利用表决权的，炒黄金应于 2024 年 5
月 15 日上昼 8：30 起至 2024 年 5 月 17 日下昼 17:00 前将表决票
通过信函、电子邮件或传真形态投递（以公司证券事务部职责主说念主
员签收技艺为准）以下地址：
研究地址：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号温氏食
品集团股份有限公司证券事务部；邮编：527400
会议研究东说念主：梁苑兴
电话：0766-2292926
传真：0766-2292613
邮箱：dsh@wens.com.cn
未投递或过期投递表决票的债券握有东说念主视为未出席本次会
议。
债券握有东说念主取舍以现场记名表决的，现场出席会议的债券握
有东说念主（或代理东说念主）需先办理出席登记，未办理出席登记的，不成
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利用表决权。
本旨或反对或弃权。未选、多选、笔迹无法鉴别的表决票对应的
表决散伙均应计为废票，不计入投票散伙。未投的表决票视为投
票东说念主烧毁表决权，不计入投票散伙。
票表决权。
有表决权的债券握有东说念主（或债券握有东说念主代理东说念主）所握未偿还债券
面值总数跳跃二分之一本旨方为灵验。债券握有东说念主会议决策自表
决通过之日起收效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批
准后方能收效。
（2020 年 6 月）
》审议通过的决策，对整体债券握有东说念主（包括所
有出席会议、未出席会议、反对决策或烧毁投票权的债券握有东说念主、
握有无表决权的本次可转债之债券握有东说念主，以及在相关决策通过
后受让本次可转债的债券握有东说念主）均有同等拘谨力。
知债券握有东说念主，并崇拜实行会议决策。
五、其他事项
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会议会期半天，债券握有东说念主偏激代理东说念主出席债券握有东说念主会议
的差旅用度、食宿用度等，均由债券握有东说念主自行承担。
六、备查文献
公司第四届董事会第二十五次会议决策。
特此奉告。
温氏食物集团股份有限公司董事会
附件一：
“温氏转债”2024 年第二次债券握有东说念主会议授权委
托书
附件二：
“温氏转债”2024 年第二次债券握有东说念主会议表决票
温氏食物集团股份有限公司
附件一：
温氏食物集团股份有限公司
“温氏转债”2024年第二次债券握有东说念主会议授权交付书
致：温氏食物集团股份有限公司：
兹交付 先生（女士）全权代表本东说念主（本单元），出席“温氏转
债”2024年第二次债券握有东说念主会议，并按照下列领导利用对会议议案的表决权（如没
有作念出明确领导，代理东说念主有权按照我方的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署
的相关文献，其利用表决权的成果均由本东说念主（本单元）承担。
备注 本旨 反对 弃权
提案编码 提案称号 该列打勾的
栏目不错投票
《对于变更部分召募资金使用策画的议
案》
注：1、交付东说念主对受托东说念主的领导，以在上表“本旨”、“反对”、“弃权”底下的方框中打“√”为准，
对吞并提案不得有两项或多项领导。要是交付东说念主对某一提案莫得明确投票领导或对吞并提案有两项
或多项领导的，受托东说念主有权按我方的办法投票；
交付东说念主签名（法东说念主债券握有东说念主加盖公章）：
交付东说念主身份证号码（法东说念主债券握有东说念主生意牌照号码）：
交付东说念主鼓吹账号：
交付东说念主握有面值为东说念主民币100元债券张数：
受托东说念主身份证号码：
受托东说念主（签名）：
交付日历： 年 月 日
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附件二：
温氏食物集团股份有限公司
“温氏转债”2024年第二次债券握有东说念主会议表决票
债券握有东说念主称号或姓名：
握有本次债券张数（面值东说念主民币100元为一张）：
提案编码 提案称号 本旨 反对 弃权
注：1、请在“提案称号”栏目对应的“本旨”、“反对”或“弃权”空格内填“√”，况兼
对吞并项议案只可暗示一项办法；
债券握有东说念主（代表）署名/盖印：
年 月 日